لاہور اپریل 06 (ٹی این ایس): پاکستان مسلم لیگ ن کے رہنما حمزہ شہباز کس طرح سے منی لانڈرنگ کرتے رہے، نیب نے ثبوت حاصل کر لیے۔نیب نے ترسیلات زر سے متعلق حمزہ شہباز کے خلاف ثبوت حاصل کر لیے۔حمزہ شہباز کو نا معلوم افراد کی جانب سے لاکھوں ڈالر کی رقم بھیجی گئی۔26جون 2007ء کو ایک لاکھ 65 ہزار ،980 ڈالرز کی رقم سرکلر روڈ لاہور بھیجی گئی۔محبوب علی نامی شخص نے یہ رقم سرمایہ کاری کی غرض سے بھیجی۔
محبوب علی ناکی شخص کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔اس کے علاوہ 25جولائی 2007ء کو ایک لاکھ 67 ہزار ،980 ڈالر کی رقم حمزہ شہباز کو بھیجی گئی۔یہ رقم لاہور میں سرکلر روڈ پر نجی بینک کی برانچ میں بھیجی گئی۔رقم منظور احمد نامی شخص کی ہدایت پر ایچ آئی بی سی کے ذریعے کے ایس منی ٹرانسفر سے بھیجی گئی۔منظور احمد نے یہ رقم سرمایہ کاری کی غرض سے بھیجی۔تاہم منظور احمد نے آج تک کوئی سرمائی کاری نہیں کی۔
جب کہ ایک میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیب کی زیر حراست شریف خاندان کے دو ملازموں قاسم قیوم اور فضل داد کے انکشافات کے بعد حمزہ شہباز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ مذکورہ ملزمان نے شریف خاندان کی آمدن سے زائد اثاثے بنانے میں مدد کی۔ قاسم قیوم منی چینجر کا غیر قانونی کاروبار کرتا تھا، قاسم نے غیر قانونی طور پر اکاؤنٹ میں ڈالرز اور درہم منتقل کیے، رقم شہباز شریف، حمزہ اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی۔
دوسرا ملزم فضل داد عباسی شریف گروپ کا پرانا ملازم ہے، ملزم فضل داد سلمان شہباز کے پاس 2005ء سے کام کر رہا تھا۔ فضل داد مختلف لوگوں سے رقوم جمع کر کے قاسم قیوم کو پہنچاتا تھا اور قاسم مشکوک ٹرانزیکشنز سے رقوم شہباز خاندان کو منتقل کرتا تھا۔ ملزمان رقوم اپنے ملازمین کے شناختی کارڈ کے ذریعے بھجوایا کرتے تھے، ملازمین کو رقوم بھیجنے سے متعلق کاروباری شخصیت کے طور پر پیش کرتے تھے۔
